andrewether21

翻譯B04.董事及監察人選舉行法
A13.董事會議事規範
A5.資金貸與他人處理程序
A8.背書包管功課法式
A12.子公司管理舉措
A14.內部重大資訊處置功課法式
A1.印鑑經管法子
B05.自行評估辦
※審計委員會組織規程

（1）總申明
（7）會計事務處理準則
1、內控（8大輪回+電子計算機循環）：
1.銷售收款循環
2.採購付款輪回
3.生產循環
4.薪工輪回
5.融資輪回
6.固定資產輪回
7.投資輪回
8.研發輪回
9.電子計較機輪回

二：內稽（8大循環+電子較量爭論機循環）：
1.銷售收款輪回稽核
2.採購付款輪回稽核
3.生產輪回考核
4.薪工輪回考核
5.融資輪回考核
6.固定資產輪回稽核
7.投資循環
8.研發輪回
9.電子計算機循環稽核
10.其他內稽軌制（管理規章等）

三：13+1項經管規章：
A9.財政及非財政資訊功課
四：各項舉措與法式：
B09.客戶受信額度經管法子
B91.性騷擾防治辦法申訴及懲戒管理設施
（2）帳簿組織
※監察人之權柄範疇法則
※上市上櫃公司擬訂道德性為準則
※公司具節制力法人股東行使權力及介入議決規範
（3）管帳憑證
（4）管帳帳簿
B03.股東會議事規則

※薪酬委員會組織章程
A7.職務授權及署理人制度
A2.存摺及單據領用辦理法子
B07.組織辦理法子
B08.分層授權標準
※獨立董事之職責範疇規則

3.架構創立
五：內控自評：
99年有修訂

六：管帳制度：
1.使用『商業通用會計軌制規範』架構翻譯
2.因應法規點竄（如IFRS修改），公司對照點竄較輕易修訂。※上市上櫃公司誠信經營守則
B06.職務仿單
（6）財政報表
（8）會計事務處理法式